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卡友支付宁波分公司四宗违法 遭央行罚款188万元

时间:2019-09-11 13:40:20 编辑:

以下为处罚原文:

中国经济网北京12月25日讯中国人民银行宁波市中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表(甬银处罚字〔2018〕7号)显示,卡友支付服务有限公司宁波分公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户共四宗违法行为,被中国人民银行宁波市中心支行处罚款188万元;此外,对2名相关责任人员处罚款28万元。

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